A fost convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății Neptun Olimp SA. Care este ordinea de zi

Consiliul de Administrație al societății Neptun Olimp S.A. cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată,  cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convoacarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 11.12.2023, ora 12.00 la sediul societății. 

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:                

1. Informarea acționarilor privind modalitatea de întocmire, formulare și prezentare a propunerii de acordare a dreptului de servitute de 1.037 mp către societatea Lago Neptun SRL, prin grevarea terenului societății în suprafață de 5.473 mp, situat în Municipiul Mangalia, Lot 3, județul Constanța.
2. Informarea acționarilor privind modalitatea de întocmire și prezentare în cadrul adunării generale a acționarilor a propunerii de vânzare a activului „Teren Tenis din Eforie Nord” situat în Eforie Nord, județul Constanța.
3. Informarea acționarilor societății privind starea patrimoniului societății Neptun Olimp SA prin raportare la starea de insolvență a acesteia.
4. Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a Complexului de Vile Olimp, din Stațiunea Olimp, județul Constanța.

5. Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a Complexului Căsuțe Sat Vacanță Neptun, situat în Stațiunea Neptun, județul Constanța.

6. Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a Restaurantului „La Barcheta” situat în Stațiunea Neptun, județul Constanța.
7. Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a suprafeței de teren de 1.661 mp situată în apropierea Complexului Oltenia din Stațiunea Olimp, județul Constanța.
8. Aprobarea închirierii suprafeței de teren de 1.345 mp situată în partea de vest a Complexului Maramureș din Stațiunea Olimp, județul Constanța
9. Aprobarea acordării dreptului de uz pentru suprafață de 129 mp către societatea General Hotel Group SRL.
10. Aprobarea plății în trei rate egale anuale, a contravalorii activului Teren Tenis în suprafață de 1820 mp, situat în Eforie Nord, județul Constanța.
11. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 29.11.2023, stabilită ca dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată d 10.11.2023, între orele 9.00 – 13.00 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], până inclusiv la data de  8.12.2023, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acestă calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării..

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 11/12.12.2023» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la data de 8.12.2023 ora 12.00, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11/12.12.2023».

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv data de 11.12.2023, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în dată de 12.12.2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 10.11.2023 în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin poștă la sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 8.12.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, strada Plopilor nr. 1, județul Constanța în zilele lucrătoare, începând cu data de 10.11.2023  între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0744.320.340 între orele 9.00 și 13.00.