Adunarea Generală Ordinară a acționarilor SC Neptun Olimp SA, convocată în ședință în data de 1 februarie 2024

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată,  cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat în ședința din dată de 11.12.2023, convoacarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, pentru data de 1.02.2024, ora 12.00 la sediul societății. 

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA,consecință a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație,  până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și prevederile ulterioare;
3. Stabilirea îndemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
4. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
5. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii, se află la sediul societății fiind pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Dată limita pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de administratori provizorii este dată de 17.01.2024 ora 13, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății – Registratură generală.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.01.2024, stabilită ca dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 29.12.2023  între orele 9.00 – 13.00 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], până inclusiv la data de  30.01.2024 ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acestă calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocatorului.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocatorului.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, strada Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 1/2.02.2024» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie la registratură sediului societății, din Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța până la datăa de 31.01.2024 ora 12.00, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 1/2.02.2024.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 1.02.2024, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în dată de 2.02.2024, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 29.12.2023 în zilele lucrătoare  între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin poștă la sediul  Neptun Olimp SĂ astfel încât acestea să fie primite până la dată de 31.01.2024, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul  Neptun – Olimp SĂ din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța   în zilele lucrătoare, începând cu dată de 29.12.2023  între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0744 320 340 între orele 9.00-13.00.