CONVOCATOR al societății Neptun Olimp S.A.
Anunțuri
CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convoacarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în dată de 19.01.2023, ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
- Aprobarea vânzării prin negociere directă a suprafeței de teren de 1.535 mp aferentă activului Vila Verde din Eforie Nord, județul Constanța.
- Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.
La ședință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 9.01.2023, stabilită ca dată de referință.
Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.
Împuternicirile vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.
Formularele de împuterniciri se pot obține de la sediul societății începând cu data de 19.12.2022, între orele 9.00 – 13.00 sau de pe site-ul societății www.neptunolimp.com. Un exemplar al împuternicirii se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], până inclusiv la dată de 17.01.2023 ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acestă calitate.
Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:
1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA până pe dată de 3.01.2023.
2) de a prezența proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA până pe dată de 3.01.2023.
Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 19/20.01.2023» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).
Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil ( buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, județul Constanța până la dată de 18.01.2023 ora 12, cu mențiunea « Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 19/20.01.2023.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 19.01.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în dată de 20.01.2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.
Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.
Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 19.12.2022 în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.
După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin poștă la sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 18.01.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.
Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu dată de 19.12.2022 între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/701.200 între orele 9.00-13.00.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Culețu Dănuț
