Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Neptun-Olimp SA din data de 1/2 februarie 2024 a fost completat

Consiliul de Administrație al societății Neptun-Olimp SA, în ședința din data de 15.01.2024, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 01/02.02.2024, având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la solicitarea acționarului Transilvania Investments Alliance SA, înregistrată sub nr. 1670/20.12.2023, solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5563/13.12.2023, deținător a unui număr de 30.194.757 acțiuni reprezentând 41,18% din capitalul social, prin care cere:

A. Introducerea următoarelor puncte noi pe Ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 01/02.02.2024, după cum urmează:

a. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.

b. Stabilirea limitei generale a remunerației directorului general al societății la suma de 4.000 lei brut lunar (care să includă și toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevăzute în contractul de mandat, aferente desfășurării activității de management al societății)

B. Dreptul de a depune proiect de hotărâre pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind stabilirea indemnizației membrilor CA la suma de 1.000 lei brut lunar

În aceste condiții ordinea de zi a AGOA din data de 01/02.02.2024, completată și revizuită este următoarea:

1.  Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA, consecință a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și prevederile ulterioare;
3. Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
4. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
5. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.
7. Stabilirea limitei generale a remunerației directorului general al societății la suma de 4.000 lei brut lunar (care să includă și toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevăzute în contractul de mandat, aferente desfășurării activității de management al societății).

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de  01/02.02.2024 cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.