SC Istria Estival 2002 SA convoacă în data de 4 aprilie 2024 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Anunțuri
Administratorul unic a S.C. Istria Estival 2002 S.A. Neptun, în conformitate cu prevederile art. 111, art.112 și art.121 din Legea nr.31/1990 republicată și dispozițiile Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 04.04.2024, ora 10.00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.03.2024, cu următoarea ordine de zi:
- Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în baza rapoartelor administratorului unic și al comisiei de cenzori;
- Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat la 31.12.2023;
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în decursul exercițiului financiar 2023;
- Aprobarea bilanțului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- Alegerea comisiei de cenzori și a cenzorului supleant, pentru o perioadă de 3 ani;
- Luare act de demisia doamnei Marin Mariana din funcția de administrator unic al societății Istria Estival 2002 S.A. Neptun
- Alegerea unui nou administrator unic, pentru o perioadă de 4 ani.
- Aprobarea împuternicirii persoanei care va efectua publicarea hotărârilor adoptate, înregistrarea acestora la O.N.R.C. Constanța, depunerea și înscrierea acestora la instituțiile abilitate conform legislației în vigoare.
În cazul neîntrunirii cvorumului, ședința se va desfășura în data de 05.04.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a A.G.O.A.
