SC Neptun Olimp SA anunță modificarea datei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Ca urmare a faptului că Monitorul Oficial a comunicat societății Neptun Olimp SA, că nu se poate realiza în termen convocarea Adunării AGOA din data de 12/13.12.2024, Consiliul de Administratie a decis modificarea datei de convocare a sedinței AGOA pentru data de 16/17.12.2024.

Convocatorul actualizat corespunzător noilor date de convocare poate fi consultat în cele ce urmează:

Consiliul  de Administrație  al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat în ședința din dată de 31.10.2024, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 16.12.2024, ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demarării procedurii privind radierea de la O.N.R.C. a membrilor consiliului de administrație al societății, respectiv domnului Damian Ionel, domnului Horia-Ovidiu Abrudan, domnului Ioan-Șerban Tănase, domnului Călin Dragoș și domnului Răzvan-Cătălin Nicola, ca urmare a încetării mandatelor.

2. Aprobarea numirii membrilor Consililui de Administrație al societății Neptun-Olimp S.A.

3. Aprobarea stabilirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp S.A.

4. Aprobarea formei contractului de mandate va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății.

5. Aprobarea stabilirii indemnizației fixe brute lunare a membrilor consiliului de administrație.

6. Aprobarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. a societății Neptun-Olimp S.A, pentru semnarea în numele societății a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății Neptun-Olimp S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Conform art. 117 din Legea 31, lista cu noii membri Consiliul de Administrație poate fi consultată de către acționari pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 29.11.2024, stabilită ca dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru acționari, persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  13.11.2024 între orele 9 – 13 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], până inclusiv la data de 13.12.2024 ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi  acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocatorului, respectiv până la dată de 27.11.2024.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului respectiv până la data de 27.11.2024.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi a adunării,  trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de 16.12.2024, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 16.12.2024, ora 12, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.12.2024.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv data de 16.12.2024 ora 12.00, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în data de 17.12.2024, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 13.11.2024 în zilele lucrătoare  între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin poștă la sediul  Neptun Olimp SĂ, astfel încât acestea să fie primite până la dată de 15.12.2024, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul  Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu data de 13.11.2024 între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0766803430, 0747286560 între orele 9.00-13.00.

PREȘEDINTELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NICOLA RĂZVAN-CĂTĂLIN