Se completează convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 februarie 2023

 ANUNȚ

Completare la convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27/28.02.2023 ora 12.00:

Consiliul de Administrație al societății  Neptun – Olimp SA, în ședința din data de 13.02.2023, având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV – a nr. 418/27.01.2023,  în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului Transilvania Investments Alliance SA înregistrată sub nr. 221/13.02.2023, solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a, dată limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 13.02.2023, deținător a unui număr de 30.194.757 acțiuni reprezentând 41,18% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.02.2023, cu următorul punct:

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.

În aceste condiții ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.02.2023, completată și revizuită este următoarea:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA, consecință a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și prevederile ulterioare;
3. Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
4. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
5. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27/28.02.2023 cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.