Acționarii societății ARGUS SA vor alege un nou membru în Consiliul de Administrație, după demisia Iuliei Carmen Vasile

Consiliul de Administrație al societății ARGUS SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26 aprilie 2023, de la ora 10:00, la prima convocare, iar în data de 27 aprilie 2023, de la ora 10:00, la a doua convocare.

De asemenea, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni în ședință în data de 26 aprilie 2023, de la ora 11:00, la prima convocare, și în data de 27 aprilie 2023, de la ora 11:00, la a doua convocare.

Acționarii vor alege un nou membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de un an, începând cu data de 26 aprilie 2023, având în vedere încetarea mandatului administratorului Carmen Iulia Vasilie, în urma demisiei acesteia.

Amintim că, la începutul lunii martie, membrii Consiliului de Administrație au luat act de demisia din funcția de administrator a Iuliei Carmen Vasile. În urma vacantării postului de administrator, a fost numită provizoriu Maria Paraschiv, din data de 2 martie 2023.

Care este ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizăriiprofitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022 în sumă de 31.837.975 lei astfel:

• 1.765.974 lei pentru fondul de rezervă legală, reprezentând 5% din profitul contabil, conform art.183 (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
• 19.210.998 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori;
• 10.861.003 lei la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii activității societății conform propunerii Consiliului de Administrație al societății.

3. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar al anului 2022 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS la 31.12.2022, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare;
4. Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, pentru o perioada 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2023;
6. Aprobarea descărcăriide gestiune a administratorilor societățiialeși în Adunarea Generală a Acționarilor din dată de 20.04.2022 pentru exercițiul financiar al anului 2022;
7. Alegerea unui nou membru înConsiliul de Administrație pentru un mandat de 1 an, începând cu data de 26.04.2023, având în vedere încetarea mandatului Carmen Iulia Vasile ca urmare a demisiei acesteia;
8. Mandatarea președintelui CA să semneze, în numele și pe seama societății ARGUS SA, contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație;
9. Aprobarea nivelului indemnizațieilunare cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023;
10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății;
11. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 că dată “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate;
12. ÎmputernicireaPreședintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată  în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Care este ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al ARGUS S.A. la art. 12, prin introducerea unui nou alineat, respectiv:

„Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ARGUS S.A.  reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere că vot exprimat”;

2. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea adoptată;
3. Aprobarea datei de 16.05.2023 că dată de înregistrareși a datei de 15.05.2023 ca dată “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată  în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Potrivit informațiilor furnizate de www.bvb.ro, în data de 31 decembrie 2022, printre acționarii societății Argus SA este și SIF OLTENIA, din Craiova, județul Dolj:

Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 21 martie 2023, Argus SA a fost fondată în data de 7 februarie 1991 și are ca domeniu preponderent de activitate „fabricarea uleiurilor și grăsimilor”.

Administratori și beneficiari ai societății sunt Stan Bogdan și Vișan George Daniel.

Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2021, Argus SA a raportat o cifră de afaceri de 183.296.204 lei și 211 angajați.

Foto: www.argus-oil.ro

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Schimbări în componența CA-ului SC ARGUS SA: A fost numit un nou administrator

Societatea Argus SA, dată în judecată de fostul administrator. Ce daune solicită în dosarul depus la Tribunalul Constanța