ANAF declanșează Operaţiunea Cuibul cu Fantome: La o singură adresă figurează înregistrate peste 1500 de societăți
Economie
ANAF a anunțat că a declanșat la nivel național operațiunea „cuibul de fantome” în care, la o primă evaluare, a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație.
„În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință”, transmite ANAF.
„Experiența instituțională a relevat faptul că existența unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea unor activității lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivă de locuințe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezență umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activități ce depășesc sfera unui comportament fiscal normal. (de exemplu: peste 1.500 de societăți cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeași adresă)”, se arată în comunicatul ANAF.
„Unele dintre aceste firme sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive”
Contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități, spune instituția.
„Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situație este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integrală și integrată a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, se arată în comunicat.
Adrese la care sunt între 10 şi peste 1.500 de firme. Ce măsuri va lua ANAF
La o primă evaluare, spune ANAF, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație.
„Toate aceste societăți vor fi analizate și se va proceda în consecință, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competență al ANAF.
În analizele și controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăți pentru a evalua obiectiv situația fiscală, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită și pentru a îngreuna colectarea creanțelor fiscale declarate”, spune Fiscul.
În unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință, mai informează ANAF.
cuibul de firme ANAF
Fiscul a transmis către media mai multe imagini foto cu locații unde au fost inițiate controale antifraudă și unde numărul de entități care dețin declarat sediul social și domiciliul fiscal este în prezent chiar și de peste 1.500 de societăți.
Fotografiile distribuite de ANAF arată că unele sedii sunt insalubre, fără uși ori sunt în construcție.
ANAF face apel la contribuabil pentru respectarea drepturilor conferite de lege și colaborare pentru stabilirea stării de fapt fiscale în situațiile vizate de aceste acțiuni.
Mii de firme la aceeași adresă: ANAF dă vina pe legea care permite „societăți fantomă”
Curtea de Conturi a anunțat recent că a descoperit un risc de evaziune fiscală împotriva căruia ANAF n-a luat aproape nicio măsură: mii de firme cu datorii la stat de milioane de euro au sediile sociale la aceeași adresă.
Sursă foto: ANAF
Citește și:
