SC Nuclearelectrica S.A. vrea să își înființeze o fundație: Au fost convocate AGOA și AGEA
Economie
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN) informează că, în data de 26 februarie 2025, Consiliul de Administrație al SNN a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 09.04.2025, începând cu ora 10:00 pentru AGOA și ora 11:00 pentru AGEA.
Potrivit anunțului SNN, în cazul neintrunirii cvorumului pentru ședință AGOA/AGEA din data 09.04.2025, a doua convocare a Ședinței AGOA/AGEA vă avea loc în data de 10.04.2025 la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.
Convocator
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A pentru data de 09.04.2025 ora 10:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SĂ din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București, Sala conferință 01.01.
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A pentru data de 09.04.2025, ora 11:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SĂ din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București, Sala conferință 01.01.
Doar persoanele care sunt înregistrate că acționari ai SNN la data de 27.03.2025 (“Data de referință”) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
- Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al S.N Nuclearelectrica S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.
- Aprobarea mandatarii reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N Nuclearelectrica S.A.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Persoana împuternicită vă putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
- Informare cu privire la adoptarea de către Consiliul de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A (SNN) a deciziei de investire în proiectul “Modernizarea Sistemului de Alimentare Fară Întrerupere de Clasa I, BSI 55510/55610 de la Unitatea 2 CNE Cernavodă prin înlocuirea bateriilor staționare 400Vc.c. (canal A și C), 220Vc.c. (canal A, B și C), 48Vc.c. (canal A, B și C)
- Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlata de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 04.12.2024-14.02.2025.
- Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlata de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 04.12.2024-14.02.2025.
- Aprobarea datei de 30.04.2025 că data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- Aprobarea datei de 29.04.2025 că data „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fară drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publica. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
- Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Aprobarea înființării, de către SNN, în calitate de unic fondator, a unei fundații și Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare către conducerea executiva a SNN, să îndeplinească toate formalitățile privind înființarea fundației, incluzând, dar fară a se limita la: alegerea denumirii fundației, efectuarea demersurilor pentru rezervarea denumirii fundației, stabilirea sediului fundației, întocmirea și aprobarea statutului fundației, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului Director al fundației, întocmirea tuturor operațiunilor/formalităților necesare în vederea constituirii patrimoniului fundației (inclusiv deschiderea de conturi, efectuarea vărsămintelor necesare etc.), întocmirea și semnarea oricăror formulare, cereri, declarații necesare pentru deținerea calității de unic fondator al fundației, contractarea serviciilor notariale, daca este cazul, și, în general, efectuarea oricărei operațiuni/formalități și semnarea oricăror documente necesare și în legătură cu înființarea fundației.
- Aprobarea datei de 30.04.2025 că data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
- Aprobarea datei de 29.04.2025 că data „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fară drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publica. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o noua AGOA/AGEA, după caz, pentru data de 10.04.2025, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilita pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA este aceeași la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SĂ din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București.
FOTO: Nuclearelectrica
Citește și:
