Afaceri fictive cu cereale în valoare de milioane de euro, acuză DNA Constanța. Judecătorii încetează procesul – faptele s-au prescris
Justiție
Judecătorii de la Tribunalul Constanța închid un dosar penal instrumentat de procurorii DNA Constanța, ca urmare a împlinirii termenului de prescriptie a răspunderii penale!
Este vorba despre o cauză penală în care procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus, la finele lunii decembrie 2020, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpate, la data presupuselor faptelor administratoare ale unor societăți comerciale, acestea fiind acuzate de săvârșirea, în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată.
Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
„În perioada 2006-2011, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două dar și a altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale în cuantum de 110.456.048 lei.
De menționat este faptul că, documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Prin aceste demersuri a fost produs în valoare de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 lei și impozit pe profit în cuantum de 14.427.372 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză“.
Aproape 5 ani de proces
După mai mulți ani de proces, prin Hotărârea nr. 30/2026, din 21.01.2026, Tribunalul Constanța a încetat procesul penal având ca obiect presupusa săvârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscală si spălare a banilor de către inculpata Roxana Victoria Hagiescu, ca urmare a împlinirii termenului de prescriptie a răspunderii penale.
„Încetează procesul penal având ca obiect săvârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscală si spălare a banilor de către inculpata Dumitras Mihaela, ca urmare a împlinirii termenului de prescriptie a răspunderii penale.
Încetează procesul penal având ca obiect săvârsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscală si spălare a banilor de către inculpata Dimcea Mihaela Ilona, ca urmare a împlinirii termenului de prescriptie a răspunderii penale“, se mai arată în decizia Tribunalului Constanța.
Instanța a luat act că inculpatele nu solicită continuarea procesului penal.
Decizia Tribunalului Constanța poate fi citită integral AICI
În continuare, Tribunalul Constanța a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta.
Trimiterea în judecată reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Decizia Tribunalului Constanța poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța.
Sursa foto: freepik.com
OBSERVAȚII:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Citește și:
