ANAF a pus ochii pe casele de schimb valutar și pe cele de amanet: Noi obligații pentru patroni
Știrile zilei
ANAF şi Oficiul de combatere a spălării banilor au pus ochii pe casele de schimb valutar şi pe cele de amanet.
În prezent casele valutare, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale și agenții imobiliari au au obligația de a raporta către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, doar tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.
Potrivit România TV, acestea au obligația să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:
a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului;
b) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor legii.
Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege care urmează a fi aprobat de către Guvern și care vizează următoarele prevederi:
- Casele de schimb valutar au obligația de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.
- Furnizorii de servicii de jocuri de noroc tip cazinou au obligația să identifice toate tranzacțiile desfășurate de către clienți în cazinou și să facă asocierea între acestea și profilul clientului stabilit în urma aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei.
FOTO: Ilustrativ
Citește și:
Guvernul Ciolacu reintroduce taxa pe stâlp: Cine va plăti acest impozit
