(FOTO) Proxenetism, spălare de bani și contrabandă: Sunt efectuate 38 de percheziții domiciliare

În data de 2 martie 2023, procurorii DIICOT – Structura Centrală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane efectuează 38 de percheziții domiciliare.

Perchezițiile sunt efectuate în București și pe raza județelor Ilfov și Călărași, într-o cauză având ca obiect comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, spălarea banilor, deținere în afara antrepozitului fiscal și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate peste un kg de tutun și producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.

De asemenea, la sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi conduse, pentru a fi audiate, peste 30 de persoane cu privire la care există bănuiala rezonabilă că sunt implicate în activitatea infracțională.

În perioada 2017 – februarie 2023, membrii grupului infracțional, constituit pe baza relațiilor de familie, a acționat pe două paliere, cel al taficului de persoane, proxenetism, spălarea banilor și cel al contrabandei de tutun.

„Astfel, parte dintre membri, au recrutat (prin inducerea în eroare sau profitând de starea de vulnerabilitate) mai multe persoane vătămate, în vederea exploatării sexuale. Membrii grupului au transportat, cazat și supravegheat  persoanele vătămate, colectând sumele de bani obținute de către acestea din practicarea prostituției în țări din vestul sau nordul Europei, respectiv Germania, Marea Britanie, Suedia, Danemarca și Irlanda”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

În perioada menționată, alți membrii ai grupului au deținut și comercializat în mod ilegal, pe teritoriul României, tutun și produse din tutun. A fost creat un prejudiciu de aproximativ 40.000.000 de lei bugetului de stat.

În intervalul 2020 – 2022, un membru al grupului a efectuat 1.500 de livrări, comercializând aproximativ 2.500 kilograme de tutun, în valoare de 300.000 de lei.

În cursul urmăririi penale au fost identificate cantitățile de 6 tone de frunză de tutun, 350 kilograme tutun de fumat și 200 kilograme tutun mărunțit.

Acțiunea este efectuată cu sprijinul serviciilor centrale ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ale Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, cu suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

Se precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Foto: www.diicot.ro

Citește și:

Percheziții DIICOT în mai multe județe: Sunt vizați infractori care au obligat oameni săraci să deschidă firme și să ia credite