OFICIAL Oil Terminal, reacție după perchezițiile din această dimineață: compania nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală

Oil Terminal, una dintre cele mai importante companii din industria operării produselor petroliere la Marea Neagră, a anunțat că astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate şi ai unităților subordonate, s-au prezentat la sediul instituției și au solicitat documente în cadrul unor cercetări aflate în derulare.

Potrivit comunicatului oficial transmis acționarilor și investitorilor și publicat pe site-ul Bursei de Valori București de către compania Oil Terminal, descinderile și solicitările de acte au avut loc în contextul efectuării unor verificări într-o cauză penală în care se fac cercetări in rem – adică asupra unor fapte, fără ca vreo persoană sau entitate să aibă, la acest moment, calitate procesuală de suspect sau inculpat.

Documentele comerciale solicitate sunt aferente unor prestatii ale societății din perioada 2022–2025.

„Precizăm în mod expres că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societăţii nu i-a fost atribuită vreo calitate, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situației de fapt. Reprezentanţii societății au pus la dispoziție toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situaţiei”, a transmis compania, informarea fiind semnată de directorul general al SC Oil Terminal SA, Viorel Sorin Ciutureanu.

Ce a transmis DIICOT

Reamintim că astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  –  Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și  județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină)”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.

Această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor  pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.

UPDATE 2:

Urmare a comunicatului de presă nr.1 din data de 27.11.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

„Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice.

Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

Citește și:

DIICOT, percheziții la un operator portuar din Constanța! Vezi aici ce acuzații fac procurorii