Percheziții DIICOT în Constanța, București și alte două județe. Polițiștii au ajuns și la Cristian Borcea
Știrile zilei
DIICOT efectuează mai multe percheziții într-o cauză de grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor. Ar fi vorba de un prejudiciu de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani.
Astăzi, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Stuctura Centrală, efectuează 24 de percheziții, în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța.
Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracțional ar fi acționat coordonat, în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacționare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, ce ar fi avut drept rezultat denaturarea masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat, precum și în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne/externe.
În lanţul evazionist, ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani ar fi fost transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.
Preudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 40.000.000 de lei.
Sunt efectuate percheziții în acest momente la Cristian Borcea. În urma acestora, Cristian Borcea, abia eliberat, ar urma să fie dus la audieri.
