Percheziții în Constanța: Vacanțe în străinătate și petreceri de Crăciun plătite din banii obținuți din donații pentru familii în dificultate. Prejudiciul se ridică la 2,4 milioane de lei
Știrile zilei
Polițiștii constănțeni au făcut patru percheziții într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de spălare a banilor, înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, o asociație care ar fi trebuit să sprijine persoane și familii aflate în dificultate ar fi folosit o parte importantă din banii obținuți din donații și sponsorizări pentru vacanțe, bunuri și servicii personale, dar și pentru finanțarea unor activități comerciale. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 2,44 milioane de lei.
În cursul zilei de ieri, 25 august a.c., polițiștii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată, și evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public.
Astfel, au fost identificate cheltuieli efectuate din conturile asociației pentru vacanțe turistice în țară și în străinătate, servicii și achiziții de bunuri de uz personal, precum și finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
De asemenea, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o persoană fizică.
Totodată, în luna decembrie 2023, asociația ar fi decontat suma de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane (angajați și colaboratori).
Din probele administrate s-a stabilit faptul că doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societății comerciale, ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări, prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare, și ar fi utilizat ulterior o parte semnificativă a fondurilor în alte scopuri.
Cei în cauză sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
Prejudiciul total fiind de aproximativ 2.443.000 de lei.
Perchezițiile au fost efectuate la sediul social și la domiciliul persoanelor în cauză, din municipiul Constanța, cei doi fiind identificați, conduși la sediul poliției și audiați.
În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor în cauză și asupra asociației și societății comerciale, pe care cei doi le administrează.
Foto cu rol ilustrativ (Arhiva ZA)
Citește și:
MANEVRĂ la vamă: Ca să nu declare 60.000 de dolari, un bărbat a burdușit cu dolari borseta copilului
