Percheziții la Constanța: Mascații au intrat peste o grupare care a fraudat bănci și programe de stat cu 7,4 milioane de lei
Știrile zilei
Polițiștii BCCO Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a 9 persoane, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. Sunt percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța.
Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2023, persoanele în cauză ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unor societăți bancare și instituții financiare nebancare, societăți de leasing.
Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupării infracționale ar fi cesionat, direct sau prin persoane interpuse, părți sociale ale unor societăți cu cazier fiscal și penal curat sau ar fi înființat societăți, care nu ar fi avut activitate economică reală (societăți fantomă) și ar fi recrutat persoane fără educație, inclusiv neșcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experiență de viață care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăți, în scopul obținerii de finanțări.
Prin intermediul a 17 societăți, membrii grupului infracțional organizat ar fi indus în eroare mai multe instituții bancare și societăți de leasing în procesul de obținere a finanțărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum și în cel de achiziție în sistem leasing a unor autoturisme.
Persoanele în cauză ar fi depus la dosarele constituite de reprezentanții instituțiilor bancare adeverințe, documente contabile: bilanțuri, balanțe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanțe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceștia sau alte persoane, care nu atestau situații reale.
De asemenea, în cazul contractelor de leasing membrii grupării ar fi plătit avansul și câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracțională să nu fie evidentă, dar și pentru a întări încrederea funcționarilor acestor societăți și a obține alte finanțări, ulterior nemaifiind efectuate plăți. Aceeași metodă ar fi fost aplicată și în situația contractelor de credit.
Fonduri publice obținute ilegal, inclusiv prin START-UP NATION
Totodată, prin același mecanism, persoanele în cauză ar fi obținut de la unitățile bancare finanțări garantate din fondurile publice, cu prilejul accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de Statul Român din fonduri de la bugetul de stat în cadrul mai multor programe de sprijin printre care START-UP NATION.
După obținerea sumelor de bani, membrii grupării infracționale le-ar fi transferat succesiv prin conturile bancare ale societăților controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior le-ar fi retras în numerar de la ATM-uri sau ghișeele unităților bancare, după care ar fi fost împărțite între cei în cauză.
Cercetările au reliefat și faptul că unele sume ar fi fost plasate de către membrii grupului infracțional organizat către persoane din familie sau cercul relațional apropiat, pentru achiziția de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcții în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către persoanele cercetate.
Din investigațiile efectuate, până la acest moment, prejudiciul este de 7.480.000 de lei.
În urma celor 52 de percheziții efectuate, în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, la locuințele membrilor grupului infracțional organizat, cât și la sediile și punctele de lucru aparținând persoanelor juridice implicate, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante pentru cauză.
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile și mobile, dar și popriri asupra unor conturi bancare până la concurența sumei totale de 7.480.000 de lei.
La data de 17 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea celor 9 persoane, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
La data de 18 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a 5 dintre persoane, măsura arestului la domiciliu față de o altă persoană și cea a controlului judiciar față de alte 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor serviciilor de combatere a criminalității organizate Covasna, Ialomița, Buzău, brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești, Constanța, Târgu Mureș, Craiova și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Citește și:
