Prostituate și proxeneți din Constanța și Techirghiol, implicați într-un MEGADOSAR DIICOT: Fetele erau trimise în turnee în Franța

28 de persoane din Constanța și Techirghiol, implicate într-un mega-dosar de prostituție internațională, spălare de bani și proxenetism au scăpat basma curată. După aproape 10 ani de la descinderile mascaților, în mai 2014, în 56 de percheziții imobiliare, membrii grupării scapă prin prescripția faptelor.

Potrivit procurorilor, în 2012 mai mulți inculpați din dosar au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.

Liderul grupului infracțional era B.N., bărbatul care coordona activitatea fetelor, trimise, spun anchetatorii, în adevărate „turnee” în diferite orașe din Franța, racolând persoanele cu care întrețineau acte sexuale în schimbul unor sume de bani prin anunțuri postate pe internet (www.6annonce.com și www.vivastreet.com). Ceilalți membri ai grupului infracțional organizat au fost racolați pentru a înlesni activitatea de prostituție desfășurată de către prostituate și pentru a-i înlesni proxenetului dobândirea banilor obținuți din practicarea prostituției de către acestea. Banii nu erau primiți direct de B.N. ci prin terțe persoane.

Una dintre proxenetele din dosar, scriu anchetatorii, le asigura fetelor cazarea pe teritoriul Franței, găsind și rezervând camere la hotelurile la care se cazau, fiind, în același timp, și translatorul lor, în limba franceză. Pentru aceste servicii, femeia percepea 30% din câștigul prostituatelor.

Alți membrii din dosar le-a racolat pe fete, asigurându-le protecția, cumpărând biletele de avion, asigurând transportul la/de la aeroport, pentru toate acestea obținând foloase patrimoniale din practicarea prostituției și însușindu-și o mare parte din bani.

Banii din proxenetism și prostituție i-au investit în imobiliare, pe care fie le vindeau, fie le treceau pe numele altor persoane, pentru a nu le fi asociate numele cu banii obținuți astfel.

În momentul în care a simțit că procurorii DIICOT le sunt pe urme, unul dintre membrii grupării a purtat un dialog înregistrat și aflat, în prezent, la dosar.

• „Auzi-o nașu’ ce vreau să-ți zic? Știi ce m-am gândit io? M-am gândit să trec casa aia… pe numele altcuiva… am io o presimțire, așa, nu știu ce mo**ii mă-sii stau așa stresat cu casa aia. La ce le bese mintea la ăștia să-mi bag p**a-n mă-sa să… nu știu, nu știu ce…
• Da, finu’, vrei să-ți treci casa pe numele altcuiva, nu? Io te-nvăț altceva. Trebuie mutat de la acolo pe cineva care ai încredere mare și dacă… încredere mare care ai se face procură cu declarații… trebuie făcută o procură. De 25 de ani am casa mea, io am făcut 20 de case, nu o casă! (…) Faci o procură cu declarație în care că orice s-ar întâmpla… sau un contract de împrumut cu ipotecă… Cât valorează casa ta acuma? 200.000 de euro, da? Chiar dacă tu plătești 7.000 de euro ca să faci intabulare pe ea, știi? Ipotecă de rangu’ întâi… nimenea n-o să se ducă să-i dea 200.000 de euro. Chiar dacă se-ntâmplă ceva pe casa aia, tre’ să-ți dea 200.000 de euro, ai înțeles?„

Prescripție penală, după aproape 10 ani de la declanșarea anchetelor

Tribunalul Constanța a decis, pe 29 martie 2024, încetarea procesului penal privind infracțiunile de proxenetism și constituirea unui grup infracțional organizat.

Cum, însă infracțiunea de spălare a banilor nu s-a prescris din 2018 încoace, liderul grupului, B.N, a fost condamnat la 12 ani  și două luni de închisoare pentru această infracțiune, ținând cont de faptul că bărbatul este recidivist.

Și o femeie, B.E.G. exonerată de infracțiunea de organizare a unui grup infracțional, a fost condamnată pentru spălare de bani, la 7 ani de pușcărie.

Amândoi condamnații la pedeapsa cu închisoarea au făcut apel, ieri, 1 aprilie 2024.

Judecătorii au dispus confiscarea, de la toți membrii grupării, a aproape 900.000 de euro și peste 220.000 de dolari, punându-se sechestru asigurator pe casele și autoturismele acestora.

Iată ce transmiteau procurorii DIICOT în urmă cu nouă ani:

„La data de 19 mai 2015, acţionând în cadrul echipei comune de anchetă româno-franceze constituită cu sprijinul  EUROJUST şi EUROPOL, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa,  au efectuat un număr de 56 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Tulcea, Argeş şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în savârşirea infracţiunii de proxenetism.

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, suspecţii, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei pe teritoriul Franţei, a unui număr de peste 32 de persoane de sex feminin, încasând sumele de bani obţinute din aceste activităţi.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupului infracţional racolau clienţii prin postarea de anunţuri însoţite de fotografii ale tinerelor pe site-uri de profil, accesibile în Franţa.

Persoanele care practicau prostituţia pe teritoriul Franţei au expediat regulat membrilor grupului infracţional sume importante de bani obţinute din aceste activităţi, prin  servicii de transfer rapid, suma totala ridicându-se la peste 4.000.000 euro.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză au fost găsite şi ridicate,  echipamente electronice şi medii de stocare a datelor, produse pirotehnice, droguri de risc şi substanţe susceptibile a avea proprietăţi psihoactive, suma de 11.230  euro, suma de 33.900 lei  precum şi 12 autoturisme.

Simultan, în cadrul aceleiaşi operaţiuni, au avut loc percheziţii şi pe teritoriul Franţei, sincronizate şi coordonate de către Eurojust şi EUROPOL.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Constanţa au fost aduse, în vederea audierii,  un număr de 36 de persoane.

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Constanţa au dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de 18 inculpaţi urmând să fie prezentați instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă”.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise: REJUST/Portalul Instanțelor de Judecată

Citește și:

Cum se plângea o prostituată din Constanța loverboy-ului condamnat: „Pocnești din degete, eu trebuie să dansez!”

Doi proxeneți au ajuns în mâinile „mascaţilor”: Au fost turnați de iubitele-prostituate, supărate că erau bătute de aceștia