Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Neptun Olimp SA a fost completat
Anunțuri
La convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17/18.06.2024, ora 12.00, Consiliul de Administrație al societății Neptun-Olimp SA, în ședința din data de 24.05.2024, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 17.06.2024, având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la solicitarea acționarului minoritar respectiv Transilvania Investments Alliance SA, pentru introducerea pe ordinea de zi, a AGOA, convocată pentru data de 17/18.06.2024, a unui punct.
Convocatorul a fost completat cu următorul punct, după cum urmează:
- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ a domnilor Florin- Dănuț BUZATU de profesie economist și Victor-Alexandru FRUNZĂ de profesie economist.
În aceste condiții ordinea de zi a AGOA din data de 17/18.06.2024, completată și revizuită este următoarea:
- Aprobarea situaţiei economico-financiară a societăţii aferentă exerciţiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor și a Auditorului financiar independent;
- Aprobarea Raportul administratorilor societății privind activitatea desfăşurată la data de 31.12.2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată.
- Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023
- Aprobarea Raportului de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023.
- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ a domnilor Florin- Dănuț BUZATU de profesie economist și Victor-Alexandru FRUNZĂ de profesie economist.
Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 17/18.06.2024, cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.
