Prescripția dă târcoale unui dosar DNA Constanța, cu prejudiciul de 31 de milioane de euro! Curtea de Apel Constanța, anunț important
Justiție
Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au fost investiți cu soluționarea unui dosar penal instrumentat de procurorii DNA Constanța (cauză aflată în faza apelului), în care anchetatorii susțin că ar exista un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro.
Prezenta cauză a fost soluționată în primă instanță de Tribunalul Constanța, care a încetat procesul penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Acțiunea civilă, admisă
În continuare, instanța a admis „acţiunea civilă formulată de ANAF –DGFP Galaţi-AJFP Constanţa şi obligă în solidar pe inculpaţii Racz Peter Attila, Ristin Pompiliu, Galambosz Laszlo, Neacșu Nicolae, Olteanu Răzvan Mihai, Nemeş Radu, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus, Capră Răzvan – Florin, Andrescu Florinel să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF-DGRFP Galaţi AJFP Constanţa suma totală de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro (curs de schimb BNR – serii lunare, sfârşit de perioadă), constând în:impozit pe profit 9.804.310 lei =2.697.059 euro; taxă pe valoarea adăugată 25.962.166 lei =7.593.774 euro şi accize produse energetice 73.481.278 lei =20.744.956 euro, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală, până la plata efectivă a sumei datorate“.
Decizia Tribunalului Constanța a fost contestată la instanța superioară, respectiv la Curtea de Apel Constanța.
Primul termen în apel a fost stabilit pentru data de 18 martie 2026.
Potrivit DNA, Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu sunt suspectați de evaziune fiscală în formă continuată. Asta în timp ce Nemeș Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai sunt bănuiți de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
„În perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice.
În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral și ecodecofral.
În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.
Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracțională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societății, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanța.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpați, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 109.247.754 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Menționăm că inculpatul Nemeș Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare (detalii în comunicatul 942/VIII/3 din 3 iulie 2014).
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“.
Sursa foto: Facebook
OBSERVAȚII:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Citește și:
