Tribunalul Constanța A ÎNCETAT procesul penal într-un dosar cu prejudiciu peste 31 de milioane de euro și inculpați celebri: A intervenit prescripția!
Justiție
Decizie de ultim moment la Tribunalul Constanța, într-un proces penal ce vizează un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro și inculpați celebri: instanța a încetat procesul penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale!
Hotărârea în dosarul cu prejudiciul de peste 31 de milioane de euro a fost luată astăzi, 5 august 2025, și poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicarea deciziei motivate a judecătorilor către părți.
Totuși, cei zece suspecți au fost obligați de judecătorii din Constanța să achite în solidar Statului Român prejucidiul de 31 de milioane de euro.
Concret, este dosar instrumentat de procurorii DNA Constanța, cauză în care, în luna februarie 2019, au fost trimiși în judecată zece inculpați în legătură cu presupusa prejudiciere a bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro.
Printre inculpații din această speță se numără Racz Peter Attila și Radu Nemeș.
Minuta hotărârii din dosarul cu prejudiciu de 31 de milioane de euro
Iată minuta Hotărârii 485/2025 de astăzi, 5 august 2025, a judecătorilor de la Secția Penală a Tribunalului Constanța:
„1.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul RACZ PETER ATTILA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art. 9, alin. 1, lit.a şi c şi alin.3 d8in Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., a art.5 Cod penal, urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 21.12.2017 (faptă comisă în perioada 04.10.2005-21.12.2007).
2. În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul RISTIN POMPILIU, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. şi art. 35 alin. 1 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale (termenul de 10 ani) în 16.07.2017 (faptă comisă în perioada 14.10.2005-16.07.2007).
3.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul GALAMBOSZ LASZLO pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9, alin. 1 lit. a) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. şi art. 35 alin. 1 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 21.12.2017 (faptă comisă în perioada 17.07.2007-21.12.2007).
4.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul NEMEŞ RADU, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 28.09.2017 (faptă comisă în perioada 31.10.2005-28.09.2007).
5.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul OLTEANU RĂZVAN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 24.10.2017 (faptă comisă în perioada 16.08.2006-24.10.2007).
6.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul NEACȘU NICOLAE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 21.12.2017 (faptă comisă în perioada 21.01.2006-21.12.2007).
7.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul ANDRESCU FLORINELpentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în noiembrie 2016 (faptă comisă în perioada aprilie-noiembrie 2006).
8.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul CSASZAR-PAL ZSOMBOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 05.10.2017 (faptă comisă în perioada 29.01.2007-05.10.2007).
9.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art. 122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul ȘOLDAN ROMULUS, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 03.10.2017 (faptă comisă în perioada 20.07.2007-03.10.2007).
10.În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.122 alin.1 lit.b c.p.din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul CAPRĂ RĂZVAN – FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 lit. a şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (termenul de 10 ani) în 03.10.2017 (faptă comisă în perioada 20.07.2007-03.10.2007).
în baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p., cu incidenţa art.250 indice 2 C.p.p.,
Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanța nr. 38/P/2013 din data de 18.02.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Constanța, asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse în patrimoniul inculpaţilor:
- Racz Peter Attila,
- Neacşu Nicolae,
- Olteanu Răzvan Mihai,
- Capră Răzvan Florin,
- Nemeş Radu,
- Galambosz Laszlo,
- Csaszar-Pal Zsombor,
- Andrescu Florinel şi
- Şoldan Romulus,
până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei, urmând ca această măsură asiguratorie să fie verificată cel târziu până la data de 05.08.2026.
Respinge cererea formulată de inculpatul Neacşu Nicolae de ridicare măsuură sechestru asigurător faţă de acesta / încetarea de drept a măsurilor asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonan?a nr. 38/P/2013 din data de 18.02.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța.
În baza art.25 Cod procedură penală şi art.397 Cod procedură penală raportat la art.1349, art.1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă formulată de ANAF –DGFP Galaţi-AJFP Constanţa şi obligă în solidar pe inculpaţii
- Racz Peter Attila,
- Ristin Pompiliu,
- Galambosz Laszlo,
- Neacșu Nicolae,
- Olteanu Răzvan Mihai,
- Nemeş Radu,
- Csaszar-Pal Zsombor,
- Șoldan Romulus,
- Capră Răzvan – Florin,
- Andrescu Florinel
să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF-DGRFP Galaţi AJFP Constanţa suma totală de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro (curs de schimb BNR – serii lunare, sfârşit de perioadă), constând în:
- impozit pe profit 9.804.310 lei =2.697.059 euro;
- taxă pe valoarea adăugată 25.962.166 lei =7.593.774 euro şi
- accize produse energetice 73.481.278 lei =20.744.956 euro,
- precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală, până la plata efectivă a sumei datorate.
În baza art.272 C.p.p., onorarii avocaţi oficiu ( Neagu Anca Valentina, Trişcă Georgiana şi Bucureşteanu Mădălina) în cuantum de câte 2076 lei fiecare se vor avansa din fondurile Minsiterului Justiţiei către Baroul Constanţa.
În baza art.275 alin.1, pct.3, lit.b şi alin.4 C.p.p., obligă pe inculpatul Nemeş Radu (care a solicitat continuarea procesului penal) la plata sumei de 16.186 lei.
În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare in referire la ceilalţi inculpaţi rămân la stat.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 05.08.2025, conform art.405 din Codul de procedură penală.
Document: 485/2025 05.08.2025“
Concret, în acest dosar, au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru evaziune fiscală în formă continuată,
Nemeș Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Ce se arată în rechizitoriul dosarului cu prejudiciul de 31 de milioane de euro
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
„În perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice.
În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral și ecodecofral.
În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.
Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracțională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societății, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanța.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpați, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 109.247.754 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“.
Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție. „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă“ (Art. 4, alin. 1 Codul de procedură penală).
Sursa foto: Facebook.com
OBSERVAȚII:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Citește și:
