Tribunalul Constanța, dosar cu inculpați celebri și un prejudiciu de peste 31 milioane de euro. Iată ultima decizie a judecătorilor

Miercuri, 4 septembrie 2024, la Tribunalul Constanța a avut loc un nou termen într-un dosar instrumentat de procurorii DNA Constanța, cauză în care, în luna februarie 2019, au fost trimiși în judecată zece inculpați în legătură cu presupusa prejudiciere a bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro.

Printre inculpații din această speță se numără Racz Peter Attila și Radu Nemeș.

Radu Nemeș a mai fost trimis în judecată, în 2014, de procurorii anticorupție în cauza denumită generic „Dosarul Motorina“.

În acest dosar au mai fost trimiși în judecată atunci, printre alții, Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), Viorel Comăniţă, fost director la Autoritatea Națională a Vămilor (A.N.V.), dar și Secăreanu Florin Dan, ofițer de poliție în cadrul – M.A.I. – Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (D.G.I.P.I.).

Prin decizia penală nr. 134 din 15.04.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât condamnarea lui Radu Nemeș la o pedeapsă de 7 ani și 6 luni închisoare.

Blejnar Sorin, Comăniță Viorel și Secăreanu Florin Dan, au fost achitați.

Revenind la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Constanța, conform datelor noastre, instanța a dispus acordarea unui nou termen de judecată, în vederea administrării probelor.

Lista inculpaților

Concret, în acest dosar, au fost trimiși în judecată următorii: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu pentru evaziune fiscală în formă continuată,

Nemeș Radu, Capră Răzvan – Florin, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Olteanu Răzvan Mihai pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În perioada 04.10.2005 – 21.12.2007, inculpații Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo și Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producție uleiuri minerale aparținând unei societăți comerciale pe care o administrau, au achiziționat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) și combustibil lichid pentru centrale termice.

În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat și ascunderii destinației reale a acesteia, cei trei inculpați au evidențiat în actele contabile ale societății operațiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziția unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obținere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral și ecodecofral.

În realitate, cu concursul celorlalți șapte inculpați, motorina achiziționată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăți comerciale deținătoare de stații de alimentare cu carburanți a autovehiculelor din țară, prin intermediul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracționale.

Consecința acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracțională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societății, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanța.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpați, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 109.247.754 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“.

Sursa foto, cu ilustrativ: Facebook

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Decizie DEFINITIVĂ. Începe procesul în cazul lui Ermil Chelariu, fost director general în CJC

Prejudiciu de peste 31 milioane de euro din afaceri cu combustibili în județul Constanța. Cine sunt cele zece persoane trimise în judecată