Clanul Cordunenilor practica dobânzi de 400% pentru împrumuturile date. Ce metode erau practicate pentru a se recupera banii datorați
Știrile zilei
La data de 31 octombrie, pocurorii DIICOT – Serivicul Teritorial Iași au dispus reținerea a 15 inculpați și dispunerea controlului judiciar față de un inculpat, măsuri dispuse în două cauze.
În aceste cauze se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, complicitate la înșelăciune, spălarea de bani, șantaj, lipsire de libertate, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor domiciliare:
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri, au fost identificate și ridicate sumele de 50.680 de euro și 33.000 de lei, cantitatea de 2,2 kilograme de aur, două pistoale, dintre care unul cu piper și unul de tip Airsoft, mai multe cuțite, săbii și spray-uri iritant-lacrimogene, 55 de telefoane mobile, documente primind evidența operațiunilor de cămătărie și acte de proprietare ale unor imobile.
Ce măsuri au luat oamenii legii:
Până la acest moment a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil tip vilă, în valoare de aproximativ 200.000 de euro.
În perioada 2016 – 2022, două grupuri infracționale organizate, în scopul comiterii infracțiunii de camătă, au urmărit obținerea unor beneficii materiale substanțiale prin desfășurarea de activități ilicite, asigurându-și principala sursă de venit din acordarea de împrumuturi cu dobânzi ridicate, ce ajungeau până la 400%.
„Liderii grupurilor realizau finanțarea activităților, prin acordarea unor sume de bani membrilor. De asemenea, asigurau protecția, inclusiv prin recurgerea la mijloace violente în caz de nevoie, pentru ca activitatea grupului să se poată desfășura în vederea atingerii scopului”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.
Percheziții DIICOT
Se acordau împrumuturi persoanelor care aveau informații că sunt solvabile și dețin bunuri mobile și/sau imobile de valoare.
Aceștia, într-o primă etapă, identificau persoanele care aveau nevoie de bani (de exemplu, dependenți de jocuri de noroc) și care erau considerate solvabile (prin prisma activităților infracționale desfășurate, a existenței unor moșteniri) și, ulterior, le împrumutau, în mod repetat, cu o dobândă cuprinsă între 20 – 400%.
În această modalitate, membrii grupului se asigurau că sumele datorate nu puteau fi returnate de către cei împrumutați și, astfel, aceștia erau obligați să încheie contracte prin care cedau bunurile pe care le aveau în proprietate sau să continue activitățile infracționale pe care le desfășurau.
După acordarea împrumuturilor, inculpații exercitau presiuni asupra persoanelor vătămate, în scopul recuperării sumelor de bani și a dobânzilor, ajungându-se până la amenințări cu acte de violență sau lipsuri de libertate.
Inculpații au disimulat un procent însemnat din beneficiile materiale obținute din comiterea infracțiunilor prin achiziționarea de bunuri imobile (terenuri în spațiul intravilan și extravilan și imobile cu destinația locuință), preponderent pe numele unor rude/persoane apropiate.
În cursul zilei de astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a celor 15 inculpați.
Foto: www.diicot.ro
Citește și:
