Fraude cu panouri fotovoltaice: ANAF sesizează Parchetul pentru un prejudiciu de 6 milioane de lei
Știrile zilei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani care implică 17 firme, prejudiciul estimat adus bugetului de stat fiind de aproape 6 milioane de lei.
Potrivit comunicatului ANAF, „Cazul RICHRBT” vizează un grup coordonat de doi cetățeni români, care opera în România, Belgia și Bulgaria, printr-un sistem complex de fraude, falsuri și manipulări contabile. Investigația a durat un an și a fost realizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) între august 2024 și august 2025.
Investigația arată că grupul folosea firme preluate fraudulos, persoane interpuse (inclusiv cetățeni străini și persoane vulnerabile), documente false, certificate digitale obținute nelegal și schimbări fictive de sediu sau denumire. Rețeaua deschidea conturi bancare aparent legitime sau pe platforme financiare fără verificarea identității și comunica prin aplicații criptate și VPN-uri pentru a masca activitatea.
Prejudiciul fiscal estimat provine din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferent tranzacțiilor fictive cu panouri fotovoltaice. ANAF a aplicat deja măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor firmelor implicate, confiscând peste 1,3 milioane de lei și aproximativ 6.000 de panouri fotovoltaice, în valoare de 1,65 milioane de lei. Investigația evidențiază o structură clară a grupului, cu roluri distincte pentru coordonatori, intermediari și persoane interpuse. În urma anchetei, ANAF a transmis Parchetului dosarul complet, pentru continuarea cercetărilor și sancționarea celor vinovați.
De asemenea, ANAF recomandă consolidarea mecanismelor de control și verificarea identității firmelor, propunând măsuri fiscale care includ:
- analizarea riscului fiscal prin instrumente de plată și cazier fiscal;
- declararea inactivității firmelor care nu depun situații financiare sau nu au cont de plăți;
- dizolvarea automată a firmelor inactive peste un an, cu recuperarea obligațiilor fiscale restante.
ANAF precizează că va continua controalele în sectoarele cu risc ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale pentru protecția bugetului de stat și a contribuabililor onești.
„Instituția își reafirmă angajamentul de a asigura un mediu concurențial corect și de a proteja bugetul public, promovând performanța și integritatea instituțională”, se mai arată în comunicat.
Sursă: Facebook.com
Citește și:
