Oil Terminal majorează dividendele pentru anul 2024, la solicitarea Ministerului Energiei
Știrile zilei
Consiliul de Administrație al Oil Terminal a completat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din 28 aprilie 2025 cu două puncte esențiale: majorarea cotei de profit alocate dividendelor de la 50% la 90% și ajustarea valorii dividendului brut/acțiune. Decizia vine ca urmare a solicitării Ministerului Energiei, transpusă într-un memorandum aprobat în ședința de Guvern din 27 martie 2025.
Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA, întrunit în ședința din data de 26.03.2025 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.04.2025, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța.
În urma solicitării Ministerului Energiei de luare a măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2024 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în baza Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 27.03.2025, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (2¹) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 24/2017 art. 105 alin. (5), (5¹), (5²),
Se completează ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 28(29).04.2025, cu următoarele puncte:
18. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (Varianta actualizată cu solicitarea ME) astfel:
- Rezervă legală: 1.256.778 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
- Dividende acționari 90%: 13.418.922 lei
- Sursă proprie de finanțare: 0 lei
19. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (Varianta actualizată cu solicitarea ME).
Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2024, conform art. 55, alin. (1) din OUG 109/2011.
2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2024, conform art. 55 alin. (2) din OUG 109/2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea raportului financiar anual al exercițiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art. 1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:
- Rezervă legală: 1.256.778 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
- Dividende acționari 50%: 7.454.957 lei
- Sursă proprie de finanțare: 5.963.965 lei
6. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00248733 lei/acțiune.
7. Stabilirea datei de 05.06.2025 ca dată a plății dividendelor către acționari.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.
10. Evaluarea anuală a activității administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG 109/2011. Aprobarea acordării componentei variabile a acestora pentru anul 2024 așa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 13/28.08.2023.
11. Aprobarea Politicii de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106, alin. (7) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății la 31.12.2024 în suma de 8.082.921,97 lei.
14. Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2025–2027 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit, în sumă de 8.082.921,97 lei, sold creditor cont „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175.
15. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
16. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
17. Stabilirea datei de 19.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 16.05.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
18. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (Varianta actualizată cu solicitarea ME) astfel:
- Rezervă legală: 1.256.778 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
- Dividende acționari 90%: 13.418.922 lei
- Sursă proprie de finanțare: 0 lei
19. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (Varianta actualizată cu solicitarea ME).
Citește și:
