Prejudiciu de 16 milioane de euro. Descinderi DIICOT la doi avocați și un lucrător de poliție, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat
Știrile zilei
Astăzi, procurorii DIICOT – Structura Centrală și lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DCCO și IGPR – DICE au efectuat șapte percheziții, în București și în Ilfov.
Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile a trei persoane fizice, două dintre acestea fiind avocați și una, lucrătoare în poliție, dar și la sediile a două insituții.
„Activitățile sunt desfășurate în cauza având ca obiect comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe deosebit de grave și șantaj, mediatizată în luna mai 2022”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.
Grup infracțional, înșelăciune și trafic de influență
În urma activităților de urmărire efectuate în această cauză, a fost extinsă urmărirea penală față de doi suspecți sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și trafic de influență.
În luna august a anului 2021, au aderat la grupul infracțional organizat, având ca scop obținerea prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de euro. Cei doi suspecți au sprijinit moral și material liderul grupului infracțional.
Înscrisuri falsificate, contracte falsificate și puse în executare, în mod formal
„În vederea realizării acestui scop, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate)”, potrivit comunicatului transmis de DIICOT, în mai.
Activitățile desfășurate de cei doi suspecți
- Au schimbat sau depus documente la anumite instituții;
- Au acordat sfaturi;
- Au intermediat legătura dintre membrii grupului;
- Au promis că vor influența în mod favorabil factorii de decizie ai unei unități bancare și ai unei instituții, pretinzând în mod mincinos că au calitatea de lucrători în cadrul unui serviciu de informații și dețin conexiuni în mediul politic și bancar.
Caracter fictiv în documente
„Cei doi membri ai grupului infracțional organizat au cunoscut caracterul fictiv al contractelor de consultanță, prestări servicii, asociere în participațiune, utilizate pentru a justifica efectuarea transferurilor de fonduri din conturile bancare ale firmei, înlesnind și ajutând la inducerea în eroare și păgubirea unei unități bancare cu suma de aproximativ 11 milioane de euro, diferența de 5 milioane de lei nefiind obținută ca urmare a intervenției procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală care au întrerupt procesarea operațiunilor bancare solicitate de grup”, potrvit DIICOT.
De asemenea, în schimbul ajutorului acordat, unul dintre cei doi suspecți a primit suma de două milioane de euro, din fondurile societății prejudiciate.
Percheziții DIICOT – grup infracțional organizat
Ceas de lux pentru libertatea grupului infracțional organizat
Unul dintre suspecți a pretins că, în calitate de lucrător al unui serviciu de informații, calitate nereală, va interveni la judecători, nenominalizați, pentru a-i determina ca, în schimbul sumei de 60.000 de euro, adică echivalentul contravalorii unui ceas de lux, să dispună punerea în libertate a liderului grupului infracțional organizat.
Cele două persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale au fost conduse, la sediul DIICOT – Structura Centrală, în vederea audierii.
Se precizează că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Foto: www.diicot.ro
OBSERVAȚII:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Citește și:
