(VIDEO/FOTO) Percheziții la Constanța: Sunt vizați infractori care au furat milioane de euro în criptomonede

La data de 7 martie 2024, polițiștii BCCO București și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 40 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Vâlcea, Brașov, Constanța și Sălaj.

Activitățile s-au derulat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Bani de la percheziții

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în anul 2019, în municipiul București, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat peste 20 de membri, cetățeni români și străini, în scopul săvârșirii infracțiunilor de spălare de bani proveniți cu precădere din infracțiuni informatice.

Percheziții

Aceștia ar fi sustras criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane vătămate, aducându-le prejudicii de ordinul milioanelor de euro.

Ulterior, aceștia le-ar fi transferat succesiv prin mai multe portofele electronice, controlate în parte de membrii grupului infracțional, având ca destinație finală portofele electronice deschise pe numele unor cetățeni străini, care ar fi facilitat transformarea criptomonedelor în monedă convențională și implicit integrarea în circuitul civil, în schimbul unor comisioane.

Bani de la percheziții

De asemenea, tot pe baza unor comisioane, membrii grupului infracțional ar fi pus la dispoziție circuitul de transfer de criptomonede și altor persoane care dețineau sume de bani în numerar sau fonduri de criptomonede obținute din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii provenienței ilicite.

Bani de la percheziții

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Citește și:

Bătaie cu macete, pumni și cuțite la Mangalia: Procurorii și doi inculpați din dosar, față în față cu judecătorii Curții de Apel