A fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Neptun Olimp SA. Când are loc și care este ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al Societăţii NEPTUN OLIMP S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor nr. 1, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J13/517/1991, Cod unic de înregistrare fiscală RO2423562, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 07.10.2026, ora 12,00  la sediul societății Neptun-Olimp SA, din stațiunea Neptun, strada Plopilor nr.1, județul Constanța, pentru toţi acţionarii Societăţii NEPTUN-OLIMP S.A. înregistraţi la sfârşitul zilei de 29.09.2026 stabilită ca dată de referinţă pentru această adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință pentru verificarea listei de prezența a acționarilor, numărarea voturilor exprimate de către acționari, pentru întocmirea procesului – verbal de ședință, pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale;
2. Prezentarea raportului de expertiză contabila extrajudiciară depus de către Cranga I. Iulian – Consultant fiscal-Expert contabil, desemnat pentru determinarea existenței sau a inexistenței unui prejudiciu în baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societății care a condus la opinia contrară în raportul de audit aferent exercițiului financiar 2024, având în vedere pct.1 din hotărârea AGOA nr.3/02.06.2025; Stabilirea demersurilor ulterioare referitoare la declanșarea acțiunii în răspundere împotriva fostului director al societății, dl.Damian Ionel;
3. Prezentarea informării depusă de auditorul financiar al societății – Jasill Audit Reporting SRL, privind situația aspectelor comunicate pentru exercițiul financiar 2024, înregistrată sub nr. 1069 din dată de 01.09.2026;
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar, anulate că urmare a sentinței civile nr. 242/26.05.2025 pronunțată de Tribunalul Constanța, urmată de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr.3 din 18.06.2024; 

5. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun -Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar;
6. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar;
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate;
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026 și a programului de investiții aferent exercițiului financiar 2026;
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
10. Împuternicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalităţilor de  publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi la data de referinţă, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanţi legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Începând cu data de 04.09.2026, pot fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.neptunolimpsa.ro sau pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00, de la sediul Societăţii, prin fax sau poştă, următoarele documente:

(i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

(ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor;

(iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor;

(iv) Buletinele de vot;

(v) Buletinele de vot prin corespondentă;

(vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris şi vărsat al societății  este de 7.331.528,60  lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 18.09.2026:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele, însoţite de urmatoarele documente: în cazul actionarilor persoane fizice, copia actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societății din Neptun, strada Plopilor nr. 1, județul Constanța, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, strada Plopilor nr. 1, județul Constanța, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă incorporată, la [email protected], mentionând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”.

Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 01.10.2026, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acordă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția că împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generală, este permis  pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci cand este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acţionar şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanţii care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute împreună cu documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele mentionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzator şi pentru dovedirea calitații de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine la sediul societăţii începând cu data de 04.09.2026 între orele 10.00-16.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii, în limba română, până inclusiv la data de 05.10.2026, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [email protected].

Acționarii înregistrați la data de referinţă au posibilitatea de a vota și prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începand cu data de 04.09.2026, între orele 10.00-16.00, de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul www.neptunolimpsa.ro

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, până la data de 05.10.2026, ora 12.00, după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂA ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂA ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă incorporată, la adresa [email protected],mentionând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂA ACŢIONARILOR din data de 07/08.10.2026”;

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru dată de 08.10.2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație, Florin-Aurel NEGHINĂ