SC Neptun Olimp SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Consiliul de Administraţie al Societăţii NEPTUN OLIMP SA, cu sediul în Neptun, strada Plopilor nr. 1, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J13/517/1991, Cod unic de înregistrare fiscală RO2423562, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 23.06.2026, ora 12.00 la sediul societății Neptun-Olimp SA, din stațiunea Neptun, strada Plopilor nr.1, județul Constanța, pentru toţi acţionarii Societăţii NEPTUN-OLIMP S.A. înregistraţi la sfârşitul zilei de 15.06.2026 stabilită ca dată de referinţă pentru această adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședința pentru verificarea listei de prezența a acționarilor, numărarea voturilor exprimate de către acționari, pentru întocmirea procesului – verbal de ședința, pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale;
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentinței civile nr. 242/26.05.2025 pronunțată de Tribunalul Constanța, urmată de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr.3 din 18.06.2024;
3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţîi Neptun-Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar;
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţîi Neptun -Olimp S.A., încheiate la dată de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului Auditorului Financiar;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţîi pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate;

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026 și a programului de investițîi aferent exercițiului financiar 2026;
7. Reglementarea situației juridice  generate de Actul Adițional nr.634/15.05.2024 la contractul de închiriere nr.439/21.03.2023, în vederea adoptării unei hotărâri explicite privind: ratificarea, modificarea sau respingerea actului adițional, cu stabilirea și adoptarea măsurilor corespunzătoare rezultatului votului AGA pentru regularizarea situației juridice;
8. Stabilirea regimului aplicabil sumelor deja facturate și încasate în anii 2024-2025, în sensul confirmării sau infirmarii că venituri legal realizate și luarea măsurilor în consecință;
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
10. Împuternicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercită dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi la dată de referinţă, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanţi legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Începând cu dată de 22.05.2026, pot fi descărcate de pe website-ul Societăţîi www.neptunolimpsa.ro sau pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00, de la sediul Societăţii, prin fax sau poştă, următoarele documente:

(i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

(ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor;

(iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;

(iv) Buletinele de vot;

(v) Buletinele de vot prin corespondentă;

(vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris şi vărsat al societății este de 7.331.528,60  lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţîn 5% din capitalul social, au dreptul, că până la dată de 05.06.2026:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia că fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele, însoţite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice, copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărțîi de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:

a) depuse la sediul societățîi din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanța, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026”;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societățîi dinNeptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanța, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂA ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026”;

c) transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă incorporată, la [email protected], mentionând la subiect“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026”.

Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la dată de 16.06.2026, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Acţionarii înregistraţi la dată de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completă și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acordă pentru o perioada care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția că împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generală, este permis prin simplă probă a identităţîi acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generală, este permis  pe baza dovezii calitățîi de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovadă calitățîi de reprezentant legal se va prezența împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acţionar şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanţîi care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute împreună cu documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calitațîi de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine la sediul societăţîi începând cu dată de 22.05.2026 între orele 10.00-16.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii, în limba română, până inclusiv la data de 19.06.2026, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru că acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [email protected].

Acționarii înregistrați la dată de referinţă au posibilitatea de a vota și prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începand cu dată de 22.05.2026, între orele 10.00-16.00^, de la sediul social al societăţîi sau de pe site-ul www.neptunolimpsa.ro

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, până la dată de 19.06.2026, ora 12.00, după cum urmează:

a) depuse la sediul societățîi dinNeptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanța, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026” ;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societățîi dinNeptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanța, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂORDINARĂ A ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026” ;

c) transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă incorporată, la [email protected],mentionând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din dată de 23/24.06.2026”;

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţîi în cadrul adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 24.06.2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.