Dosarul Calul Troian din KM 4-5 face pui! DIICOT Constanța a făcut mai multe disjungeri și clasări. Vezi aici cine a scăpat de acuzații: nu există probe  

Noi detalii ies la iveală din dosarul denumit generic „Calul Troian“ din KM 4-5, cauză în care procurorii DIICOT Constanța au trimis în judecată aproape 40 de persoane.

În urmă cu puțin timp, Tribunalul Constanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă în cauză față de inculpații:

• Drugă Bogdan zis Boby
• Pase Constantin-Virgil, zis „Vira”
• Manea Victor, zis ”Mânuță”
• Ștefan Florin-Marian, zis ”Calu”
• Stănică Niculae, zis ”Bidi”
• Mangu Adrian Gabriel
• Bădrăgan Daniel, zis ”Nas”
• Stoian Eduard George, zis ”Blonduțu”, zis ”Edi”
• Gheorghe Robert-Ionuț zis ”Blondu”
• Gurei Costinel Roberto, zis ”Roby”
• Popescu Niky-Alin
• Naum Marius
• Cristuinea Adrian
• Rustem Engin

De asemenea, instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă în cauză față de inculpații:

• Hlusin Ciprian-Gabriel,
• Tohăneanu andrei,
• Grigorenco Iulian zis Birlic,
• Geangu Adina-Cristina,
• Cerbu florentina,
• Tărăbuță Diana-Cristina,
• Velicu Violeta,
• Velicu Ilie,
• Mangu Mirela,
• Mangu Adrian-Aurel,
• Stoian Constantin,
• Stoian Georgeta,
• Gurei Mariana-Cristina,
• Popescu Chirața,
• Dima Marius,
• Dima Mădălina,
• Lefterică Daniel-Marius,
• Vajda Ana-Agafia,
• Șavlovschi Irina-Lavinia,
• Brâncuşi Sofia-Ecaterina.

Constată legalitatea și temeinicia măsurilor preventive prevăzute de art. art. 493 lit. a) şi c) C.pr.pen. dispuse față de inculpata societatea Vab Music Events SRL, pe care le menține pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizia nu este definitivă!

Pe scurt, DIICOT Constanța îi acuză pe inculpați de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului.

Cei 37 de inculpați se află sub diverse măsuri privative, respectiv restrictive de libertate, 15 fiind sub măsura arestului preventiv, una a arestului la domiciliu și 21 a controlului judiciar.

Cine sunt cei trimiși în judecată

• Drugă Bogdan (zis Boby)
• Pase Constantin Virgil (Zis Vira)
• Manea Victor (zis Mânuţă)
• Ştefan Florin Marian (zis Calu)
• Stănică Niculae (zis Bidi)
• Petcu Florin (zis Oaie) – în lipsă
• Mangu Adrian Gabriel
• Bădrăgan Daniel (zis Nas)
• Stoian Eduard George (zis Blondutu, zis Edi)
• Gheorghe Robert Ionuţ (zis Blondu)
• Gurei Costinel Roberto (zis Roby)
• Popescu Niky Alin
• Naum Marius
• Cristuinea Adrian
• Marin Ionut
• Hlusin Ciprian Gabriel
• Tohăneanu Andrei
• Grigorenco Iulian (zis Birlic)
• Geangu Adrina Cristina
• Cerbu Florentina
• Tărăbuţă Diana Cristina
• Velicu Violeta
• Velicu Ilie
• Mangu Mirela
• Mangu Adrian Aurel
• Petcu Georgeta
• Stoian Constantin
• Stoian Georgeta
• Gurei Mariana Cristina
• Popescu Chiraţa
• Dima Marius
• Dima Mădălina
• Lefterică Daniel
• Rustem Engin
• Vajda Ana Agafia
• Şavlovschi Irina Lavinia
• Brâncuşi Sofia Ecaterina
• SC Vab Music Events SRL

Clasări – nu există probe că persoanele au săvârșit infracțiunile reținute în sarcină

Potrivit datelor noastre, prin trimiterea în judecată a inculpaților, DIICOT Constanța a mai dispus:

• Clasarea cauzei față de inculpatul Mangu Adrian Gabriel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de  complicitate la proxenetism, constând în aceea că în perioada octombrie 2023 – martie 2024, în realizarea aceleiași rezoluții, l-a ajutat pe Pase Constantin Virgil să obțină foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către (…), în Austria, Elveția, Anglia și Franța, prin intermediul contului bancar de Revolut Bank UAB deținut de (…) (suma minimă 298 GBP), întrucât nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea.
• Clasarea cauzei față de inculpata Gurei Mariana-Cristina, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, constând în aceea că la data de 29.08.2023 a dobândit și deținut suma totală de 3000 EUR, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de proxenetism și trafic de persoane de către numitul (…), sumă ce i-a fost transferată de către (…), prin intermediul serviciului de transfer monetar rapid Smith&Smith (ID Tranzacție S&S : 71929713), după cum urmează: La o dată necomunicată de Smith&Smith, (…) a trimis din Germania, o sumă de bani echivalentul a 3000 EUR, lui (…), care a ridicat-o la data de 29.08.2023, în cuantum de 3000 EUR, din Romania (Smith Constanta Mall) (ID Tranzacție S&S : 71929713), întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.
• Clasarea cauzei față de  numitul P.I., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de  spălare de bani, întrucât a intervenit decesul autorului.
• Clasarea cauzei față de  persoana cunoscută sub apelativul CRISTI sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă, întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

Tot prin trimiterea în judecată a inculpaților, DIICOT Constanța a dispus mai multe disjungeri:

• Disjungerea cauzei și trimiterea acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, competent material, în vederea efectuării de cercetări față de numita Petre Andreea, pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de fals intelectual, față de numiții Spău Leontin, Cadîr Box, Cadîr Atila, Mihalcea Lucian, Mihalcea Camelia, Rondoleanu Alexandra Elena și Goaie Bogdan, pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de mărturie mincinoasă, față de A.N., pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire în raport cu persoana vătămată (…), precum și față de numiții Cristuinea Adrian, Mangu Adrian Gabriel, Pase Constantin Virgil și Stoian Eduard George, pentru presupusa săvârșire a infracțiunilor de deținere de substanțe dopante cu grad de mare risc, în vederea vânzării.
• Disjungerea cauzei față de Drugă Bogdan, Pase Constantin Virgil, Manea Victor, Stoian Eduard George, Cristuinea Adrian,Bădrăgan Daniel, Gheorghe Robert Ionuț, Mangu Adrian Gabriel, Naum Marius, Petcu Florin, Gurei Costinel-Roberto, Popescu Niky-Alin, Stănică Niculae, Ștefan Florin-Marian, Hlusin Ciprian-Gabriel, Marin Ionuț, Tohăneanu Andrei, Grigorenco Iulian zis Birlic, și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea efectuării de cercetări sub aspectul  infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și de efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile Legii nr. 194/2011, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.
• Disjungerea cauzei față de Cerbu Florentina, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, precum și față de Tărăbuță Lucreția, și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
• Disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar, ce se va înregistra la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracțiunilor de:
• spălare de bani
• evaziune fiscală
• nereţinerea impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005
• folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect,
• delapidare
• complicitate la camătă
• favorizarea făptuitorului
• fals intelectual

Trimiterea în judecată reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

VIDEO Filaje, interceptări și expertize: cum a devenit dosarul Calul Troian din KM 4-5 una dintre cele mai scumpe investigații din istoria Constanței! Cine și cât are de plătit