Percheziții de amploare în Băneasa! Iată cine ar fi vizat. Polițiștii spun că prejudiciul este de peste 40.000 de lei. Date oficiale

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare, azi, 16 octombrie 2025, cinci mandate de percheziție domiciliară, în comuna Băneasa!

Perchezițiile au avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de Legea 241/2005.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada martie 2022 – iunie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 40.000 de lei, prin reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursa de plată.

Mandatele de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare atât la sediul social al societății, cât și la imobilele utilizate de către reprezentantul acesteia, fiind identificate și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.

De asemenea, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 3 autovehicule și un teren.

În cauză se continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

UPDATE

Potrivit datelor obținute până în prezent, vizată de acțiunea polițiștilor ar fi SC Dobroinvest SA, care, potrivit listafirme.ro, platformă consultată la data de 16 octombrie 2025, are sediul în Băneasa, aflată în faliment, și având ca acționariat Grupul de Fermieri Delta Dunării Cooperativa Agricolă, cu 99.9%, și Dordea Lactate SRL, cu 0.1%. Dobroinvest SA se ocupă de comerțul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile, iar pentru anul 2023 a declarat o pierdere de 2.283.869 de lei.

Grupul de Fermieri Delta Dunării Cooperativa Agricolă are cinci asociați, respectiv: Badea Cornelia, Badea Dumitru, Cojocaru Marian, Mihai Daniel și Gheorghe Laurentiu, fiecare deținând câte 20 % din capital.

Asta în timp ce SC Dordea Lactate SRL este controlată de Gheorghe Laurențiu.

Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere de la Gheorghe Laurențiu cu privire la acțiunea polițiștilor mai sus precizată, însă demersul nostru nu a fost posibil. În cazul în care Gheorghe Laurențiu ne va trimite un punct de vedere, acesta va fi publicat ulterior.

Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție. „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă“ (Art. 4, alin. 1 Codul de procedură penală).

Sursa foto: Poliția Română

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Tribunalul Constanța, prima decizie în dosarul polițistului din Babadag lovit cu ranga în cap! Mutu rămâne în arest