Judecătorii din Constanța ÎNCETEAZĂ procesul penal într-un dosar DNA cu prejudiciu de milioane de euro, acuză procurorii! Faptele s-au prescris. Cine sunt inculpatele

Judecătorii din Constanța închid definitiv un dosar instrumentat de procurorii DNA Constanța prin încetarea procesului penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale! În cauză, Finanțele Publice din Constanța s-au constituit parte civilă cu suma de 32.666.067 de lei (aproximativ 7 milioane de euro) reprezentând un presupus prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului.

În urmă cu 20 de ani…

Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În perioada 2006-2011, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două dar și a altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale în cuantum de 110.456.048 lei.

De menționat este faptul că, documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.

În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.

Prin aceste demersuri a fost produs în valoare de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 lei și impozit pe profit în cuantum de 14.427.372 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei inculpați, în sarcina lor reținându-se săvârșirea în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată“.

Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție. „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă“ (Art. 4, alin. 1 Codul de procedură penală).

Tribunalul a încetat procesul penal – a intervenit prescripția

Dosarul a fost soluționat în primă instanță de Tribunalul Constanța, care, prin decizia nr. 30/2026, din 21.01.2026, a încetat procesul penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, însă a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, și a decis obligarea inculpatelor la plata către partea civilă a a următoarelor sume:

• „Hagiescu Roxana Victoria – 22.014.417 lei, cu titlu de prejudiciu material produs prin relatiile comerciale fictive avute de S.C. Intercomceral SRL cu S.C. Bastion Grup SRL si S.C. Metronom SRL, compus din suma de 9.885.999 lei, reprezentând impozit pe profit, si, respectiv, suma de 12.128.418 lei, reprezentând TVA;
• Hagiescu Roxana Victoria, Dimcea Mihaela Ilona si Dumitras Mihaela le va obliga, în solidar, la plata sumei totale de 10.651.650 lei, cu titlu de prejudiciu material produs prin relatiile comerciale fictive avute de S.C. Intercomceral SRL cu S.C. Toprak Com SRL (care s-a aprovizionat în mod ficitiv de la S.C. Tenace SRL si S.C. Yesylyk Com SRL) si S.C. Jorden Agro SRL (care s-a aprovizionat în mod ficitiv de la S.C. Olympus Deleny SRL si S.C. Dumy Mind Flor SRL), compus din suma de 4.541.372 lei, reprezentând impozit pe profit, si, respectiv, suma de 6.110278 lei, reprezentând TVA“.

În continuare, conform portalului instanțelor de judecată, tribunalul a mai dispus:

• „confiscarea specială de la inculpata Hagiescu Roxana Victoria a sumei de 73.941.524,39 lei (diferenta dintre suma de 106.607.591,39 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 32.666.067 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală),
• confiscarea specială de la inculpata Dumitras Mihaela a sumei de 9.735.465 lei, (diferenta dintre suma de 20.387.115 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 10.651.650 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală);
• confiscarea specială de la inculpata Dimcea Mihaela Ilona a sumei de 10.758.142 lei, (diferenta dintre suma de 21.409.792 lei, obiect al infractiunii de spălare de bani săvârsite, si suma de 10.651.650 lei, ce constituie prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infractiunii de evaziune fiscală)“.

Decizia de încetare a procesului penal, menținută și de Curtea de Apel

Decizia tribunalului a fost contestată la Curtea de Apel Constanța, instanță care, vineri, 3 iulie 2026, a închis definitiv cauza, în sensul că a desființat în parte prima decizie, a Tribunalului Constanța, și a înlăturat dispozițiile privind confiscarea specială a sumei de 9.735.465 lei, de la Dumitraş Mihaela, respectiv a sumei de 10.758.142 lei, de la Dimcea Mihaela Ilona.

Totodată, Curtea de Apel a menținut dispozițiile sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii.

Altfel spus, judecătorii au dispus în cauză încetarea procesului penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.

MINUTĂ

Solutia pe scurt: D.P. nr.741 :În temeiul art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile formulate de inculpatele Dumitraş Mihaela (…) şi Dimcea Mihaela Ilona (…) împotriva sentinței penale nr. 30 din data de 21 ianuarie 2026, pronunțată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 8284/118/2020, sentință pe care o desființează în parte şi, rejudecând, dispune: În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. 1968 rap. la art. 25 din Legea nr. 656/2002, înlătură dispoziţiile privind confiscarea specială a sumei de 9.735.465 lei, de la inculpata Dumitraş Mihaela, respectiv a sumei de 10.758.142 lei, de la inculpata Dimcea Mihaela Ilona. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare suportate de stat pentru soluționarea apelurilor rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată la data de 03 iulie 2026, după redactare, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală. Document: Hotarâre  741/2026  03.07.2026.

Caz închis!

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ultima zi de arest pentru procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan? Iată cine va decide mâine libertatea celor mai cunoscuți magistrați din Dobrogea