DNA Constanța, cu ochii pe afacerile cu cereale! Dosarul Silo Impex, închis prin PRESCRIPŢIE. Procurorii acuză un prejudiciu de zeci de milioane

După aproape cinci ani de la trimiterea în judecată (noiembrie 2021), Tribunalul Constanța închide prin prescripţie un dosar penal instrumentat de procurorii DNA Constanța, cauză în care anchetatorii spun că „ar fi fost produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 49.490.541 de lei“ (peste 9 milioane de euro). Decizia Tribunalului Constanța este acum contestată de la Curtea de Apel Constanța, instanță ce va lua o decizie definitivă în acest dosar. Printre inculpații cauzei se află SC Silo Impex 2007 SRL, firmă care a intrat în insolvență la un an de la trimiterea în judecată în dosarul DNA (decizie nr. 1129/2022 din 13.10.2022 Tribunalul Constanța).

Ce acuzații fac procurorii

Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA Constanța, potrivit cărora „în perioada 2007-2010, cei doi inculpați, în calitate de administratori ai SC Silo Impex 2007 SRL, ar fi evidențiat în actele contabile ale societății pe care o administrau un număr de 847 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale“.

„Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 49.490.541lei, reprezentând TVA în cuantum de 27.778.427 lei și impozit pe profit în cuantum de 21.712.114 lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 191.912.009 lei. Trimiterea în judecată reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“, potrivit DNA.

A intervenit prescripţia răspunderii penale

Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Constanța,  instanță care, prin decizia nr. 651/2026, din 22.09.2026, a încetat procesul penal în dosar ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În continuare, tribunalul a admis, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi, în consecinţă, a decis obligarea inculpaţilor, în solidar, la plata sumei de 73.512 lei reprezentând impozit pe profit de plată.

MINUTĂ Tribunal Constanța

• În temeiul dispoziţiilor art.396 alin.6 din Codul de procedură penală cu referire la art.16 alin.1 lit.f) din acelaşi cod, încetează procesul penal în privinţa inculpatei Inanc (fostă Davidică) Iulia Adina, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969, art. 74 alin. 1 lit. c C. p. din anul 1969 şi art. 5 C.p., (403 acte materiale corespunzător facturilor înregistrate de societatea comercială Silo Impex 2007 SRL), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
• În temeiul dispoziţiilor art.396 alin.6 din Codul de procedură penală cu referire la art.16 alin.1 lit.f) din acelaşi cod, încetează procesul penal în privinţa inculpatului Tănase Nicolae Daniel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 şi art. 5 C.p. (532 acte materiale corespunzător facturilor înregistrate de societatea comercială Silo Impex 2007 SRL), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
• În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală cu referire la art. 16 alin.1 lit. f) din acelaşi cod, încetează procesul penal în privinţa inculpatei S.C. Silo Impex 2007 S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerţului: J13/1671/2007 din data de 22.05.2007, CUI: …, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 şi art. 5 C.p. (532 acte materiale corespunzător facturilor înregistrate), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
• În temeiul dispoziţiilor art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 şi 5 din acelaşi cod cu referire la art. 998-999 Cod civil din 1864, admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi, în consecinţă, obligă pe inculpaţii Inanc (fostă Davidică) Iulia Adina, Tănase Nicolae Daniel şi S.C. Silo Impex 2007 S.R.L., în solidar, la plata sumei de 73.512 lei reprezentând impozit pe profit de plată.
• În temeiul art 404 alin 4 lit c C.p.p., menţine, în parte, măsurile asigurătorii a sechestrului dispuse prin ordonanţele nr. 99/P/2014 din datele de 11.08.2020 şi 05.11.2021 şi menţinute prin încheierile din datele de 10.10.2023, 01.11.2024 şi 20.11.2025 pronunţate în dosarele nr. 8449/118/2021/a2, nr. 8449/118/2021/a5, respectiv nr. 8449/118/2021/a6, asupra bunurilor prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul fiecăruia dintre inculpaţii INANC (fostă Davidică) Iulia Adina, Tănase Nicolae Daniel şi Silo Impex 2007 S.R.L. până la concurenţa sumei de 73.512 lei. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată după redactare prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţe, conform art. 405 alin. 1 cod procedură penală, azi, 22.09.2026.  

Conform portalului instanțelor de judecată, decizia tribunalului a fost contestată la instanța superioară, respectiv la Curtea de Apel Constanța.

Oricare va fi decizia instanței de apel, aceasta va fi definitivă.

Așa cum arătam și mai sus, SC Silo Impex 2007 SRL a intrat în insolvență la un an de la trimiterea în judecată în dosarul de la DNA, iar noul termen a fost stabilit de Tribunalul Constanța la data de 2 noiembrie 2026.

Potrivit listafirme.ro,site consultat la data de 24 octombrie 2026, SC Silo Impex 2007 SRL are sediul pe strada Nicolae Iorga, din municipiul Constanța, se ocupă de comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, iar pentru anul 2018 a raportat datorii de 666.524 de lei.

Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție. „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă“ (Art. 4, alin. 1 Codul de procedură penală).

Sursa foto: Freepik.com

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Consiliul Local Constanța și primăria, dați în judecată de o companie privată pentru hotărâri din vremea lui Radu Mazăre! Ce documente sunt atacate și cine le vrea anulate

RECHIZITORIU Mită cu miros de pește! Doi inspectori din Agenția pentru Pescuit, trimiși în judecată de DNA Constanța. Detalii incredibile din anchetă