Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp SA a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor. Care este ordinea de zi

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administrație  al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convoacarea  Adunării Generale Ordinare a acționarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:   

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA pentru exercițiul financiar 2022;
2.  Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societății Neptun Olimp SĂ pentru exercițiul financiar 2022;
3.  Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și de pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
4.  Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Neptun Olimp SĂ pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
5.  Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de un an;
6.  Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de 13.04.2023, stabilită că data de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  27.03.2023  între orele 9.00 – 13.00 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății [email protected], până inclusiv la dată de 24.04.2023 ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până pe dată de 07.04.2023.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 7.04.2023.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, strada Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de 26/27.04.2023» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 25.04.2023 ora 12, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2023.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 26.04.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în dată de 27.04.2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 27.03.2023 în zilele lucrătoare  între orele 9.00 – 13.00 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății [email protected], fie prin poștă la sediul  Neptun Olimp SĂ astfel încât acestea să fie primite până la dată de 25.04.2023, data poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu dată de 27.03.2023  între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0744 320 340 între orele 9.00 – 13.00.